요약

SEC는 알 나지가 미등록 BTCLT 판매를 통해 2억 5,700만 달러를 모금했으며, 자금 사용에 대해 투자자들을 오도했다고 주장합니다. 알 나지는 비벌리힐스 저택과 호화로운 선물 등 개인 비용으로 700만 달러를 사용했습니다. 그는 비트클라우트를 탈중앙화된 것으로 묘사했으며, 규제 당국의 조사를 피하기 위해 '다이아몬드핸즈'라는 가명을 사용했습니다.

SEC, 비트클라우트 설립자 네이더 알 나지 사기 혐의로 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 네이더 알 나지(Nader Al-Naji)가 SNS 플랫폼인 비트클라우트(BitClout)와 그 네이티브 토큰인 BTCLT와 관련된 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획을 조율한 혐의로 그를 기소했습니다.

SEC의 고소장에 따르면 알 나지는 2020년 11월부터 미등록 오퍼와 BTCLT 판매를 통해 2억 5,700만 달러 이상을 모금했다고 주장하고 있습니다.

비트클라우드 설립자, SEC 사기 혐의에 직면하다

SEC에 따르면 알 나지는 자금이 개인적 이익을 위해 사용되지 않을 것이라고 주장하며 투자자들을 오도한 것으로 알려졌습니다. 이러한 주장과는 달리, 그는 비벌리힐스 저택 임대료와 가족에게 호화로운 현금 선물 등 개인 비용으로 700만 달러 이상을 지출한 혐의를 받고 있습니다.

알나지는 규제 당국의 감독을 피하기 위해 자신의 개입을 숨기기 위해 ‘다이아몬드핸즈’라는 가명을 사용해 비트클라우트를 통제 회사가 없는 탈중앙화된 조직으로 묘사했다고 합니다. 고소장에 따르면 알 나지는 유명 로펌으로부터 잘못된 프로젝트 세부 정보를 바탕으로 BTCLT 토큰이 연방법에 따라 증권으로 분류되지 않는다는 법률 의견을 확보했다고 주장합니다. 동시에 알 나지는 일부 투자자들에게 법적 요건을 회피하려는 의도를 밝힌 것으로 알려졌습니다.

SEC의 입장과 반응

SEC의 집행국 국장 구르비르 S. 그루왈(Gurbir S. Grewal)은 다음과 같이 말했습니다: “우리의 고소장에서 주장했듯이, 알 나지는 연방 증권법을 회피하고 투자 대중을 속이려고 시도했으며, ‘가짜’ 탈중앙화가 일반적으로 규제 당국을 혼란스럽게 하고 그들이 당신을 추적하는 것을 막는다고 잘못 믿었습니다. 하지만 이는 명백히 잘못된 생각입니다. 저희가 여러 차례 밝혔듯이, 그리고 여기 SEC의 자세한 주장에 반영되어 있듯이, 저희는 화장품 라벨이 아닌 경제적 현실에 따라 판단합니다. SEC의 전담 직원이 알 나지의 거짓말을 밝혀냈으며 이제 투자자를 오도한 것에 대해 책임을 물을 것입니다.”

법적 조치와 추가 혐의

미국 뉴욕 남부 지방 법원에 제출된 SEC의 고소장은 알 나지가 1933년 증권법의 등록 및 사기 방지 조항과 1934년 증권거래법의 사기 방지 조항을 위반했다고 고발하고 있습니다. 또한 알 나지의 아내, 어머니 및 그가 통제하는 법인을 투자자 자금 이체에 대한 구제 피고로 지정했습니다.

이와 병행하여 미국 뉴욕 남부 지방 검찰청도 알 나지에 대한 기소를 발표했습니다.