• 미국 법무부는 2024년 9월 25일, 러시아 국적의 세르게이 이바노프(Sergey Ivanov)와 티무르 샤크마메토프(Timur Shakhmametov)를 암호화폐를 이용한 글로벌 자금 세탁 및 제재 회피 네트워크 운영 혐의로 기소했다고 발표했다. 
• 미국 당국은 이들이 불법 암호화폐 거래소 및 다크웹 마약 거래를 통해 약 11억 5천만 달러의 암호화폐를 세탁했다고 주장하며, 이들의 체포를 위한 정보 제공자에게 각각 1,000만 달러의 현상금을 내걸었다.

1. 사건 배경

미국 법무부는 두 명의 러시아 시민이 불법 암호화폐 거래소와 연관된 글로벌 자금 세탁 네트워크를 운영해왔다고 발표했다. 이바노프는 "Taleon"이라는 가명으로 활동하며, 랜섬웨어 및 다크웹 마약 거래와 연관된 자금 세탁을 지원한 혐의를 받고 있다. 이들은 UAPS, PinPays, PM2BTC 등의 서비스를 통해 11억 5천만 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리했으며, 이 중 32%는 범죄 행위에서 비롯된 자금이었다고 보고되었다.

샤크마메토프는 Joker's Stash라는 카드 정보 도난 사이트를 운영한 혐의를 받고 있다. 이 사이트는 매년 약 4,000만 개 이상의 도난된 결제 카드 정보를 판매했으며, 수익은 2억 8천만 달러에서 10억 달러 사이로 추정된다. 이와 함께, 샤크마메토프는 Vega라는 가명으로도 활동하며 암호화폐 자금 세탁에 관여한 것으로 알려졌다.

2. 미국 정부의 대응

미국 정부는 법무부와 국무부, 재무부, 그리고 국제 사법 기관이 협력하여 이번 단속을 진행했다. Lisa Monaco 법무차관은 "악의적인 사이버 행위자와 그들의 범죄 생태계를 해체하는 중요한 조치"라며 이번 단속의 중요성을 강조했다. 특히, 미국은 이바노프와 샤크마메토프의 체포를 위해 각 1,000만 달러의 현상금을 내걸며, 불법 암호화폐 거래소와 관련된 도메인도 압수했다.

3. 암호화폐 자금 세탁 수법

이바노프와 샤크마메토프는 Rescator 및 Joker's Stash와 같은 불법 플랫폼을 통해 자금 세탁을 했으며, 암호화폐를 이용한 자금 세탁 활동은 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있는 것으로 보인다. 특히, 암호화폐를 이용한 자금 세탁은 추적이 어려워 범죄자들에게 매력적인 수단으로 자리 잡고 있다.

📌정리

이번 사건은 암호화폐를 이용한 범죄 활동에 대한 글로벌 단속이 점차 강화되고 있음을 보여준다. 미국 정부는 암호화폐와 관련된 자금 세탁 및 제재 회피 행위를 심각하게 여기며, 국제 사회와의 협력을 통해 이러한 범죄 네트워크를 해체하려는 노력을 기울이고 있다. 암호화폐 기술의 발전과 함께 범죄 수법도 고도화되고 있으며, 이에 따라 법적 대응 역시 더욱 정교해질 것으로 예상된다.

출처: BitcoinSistemi

https://en.bitcoinsistemi.com/us-puts-10-million-bounty-on-two-russian-citizens-accused-of-cryptocurrency-laundering-here-are-the-details/